石河子律师

企业集团章程

（仅共参考）

　　为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规的规定，由________成员共同组建________________集团，特制定本章程。

    第一章　集团名称
　　第一条　集团名称：
　　集团名称简称：

    第二章　母公司的名称和住所
　　第二条　母公司的名称：
　　第三条　母公司住所：

    第三章　集团的宗旨
　　第四条　集团的宗旨：以质量求生存，以效益求发展，开拓市场，提高效益，集团成员协同发展，互惠互利，形成规范效益，为国家多做贡献，为企业创造积累。

    第四章　集团成员之间的生产经营联合、协作方式
　　第五条　集团成员由母公司、母公司控股企业、母公司参股企业及其他成员组成，可分为核心企业、紧密层、半紧密层和松散型进行管理。
　　母公司控股企业：
　　1、
　　2、
　　3、
　　4、
　　5、
　　母公司参股企业：
　　1、
　　2、
　　3、
　　其他成员：
　　1、
　　2、
　　3、
　　第六条　集团成员具有法人资格，自主经营、自负盈亏。集团成员以资本为纽带，依靠民主、科学的管理形式运行。集团成员之间可互相投资、互相参股，在人、财、物以及科学技术、信息等方面进行合作，发挥各自所长，以集团以整体，互相协助，共同发展。

    第五章　集团管理机构的组织和职权
　　第七条　集团成员大会由全体成员组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
　　（一）选举和更换集团董事、董事长、副董事长，决定有关董事的报酬事项；
　　（二）审议批准董事会的报告；
　　（三）决定集团成员的加入和退出；
　　（四）决定母公司参股企业成员使用集团名称或简称；
　　（五）修改集团章程。
　　第八条　集团成员大会的首次会议由母公司董事长主持。
　　第九条　集团成员大会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知成员。定期会议应每________（年或月）召开一次。临时会议由集团董事会提议方可召开。会议由集团成员的法定代表人参加，也可委托他人参加，行使委托书的权力。
　　第十条　集团成员大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。集团成员大会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名。
　　（注：1. 集团根据自身具体情况可不设集团成员大会；2.如果设集团成员大会，集团成员的表决权可自定。）
　　第十一条　集团设董事会是集团的日常管理机构，成员为________人，由集团成员大会选举。董事任期________年，任期届期，可连选连任。董事会设董事长一人，副董事长________人。董事长、副董事长、董事由集团成员大会选举和罢免。
　　董事会行使以下职权：
　　（一）负责召集集团成员大会，并向集团成员大会报告工作；
　　（二）审议集团发展战略、重大发展方针；
　　（三）审议集团年度生产经营计划和工作计划；
　　（四）审议对集团章程的修改；
　　（五）执行集团成员大会决议；
　　（六）协调集团成员之间的协作关系；
　　（七）审议参加和退出集团成员的决议；
　　（八）制定集团的基本管理制度。
　　第十二条　董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持，并应于会议召开十日前通知全体董事。董事会对所议事项应作为会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
　　（注：集团根据自身具体情况可不设集团成员大会和董事会，由母公司董事会代行集团管理机构职权，也可只设集团成员大会或董事会；设集团成员大会，集团成员的表决权可自定）

    第六章　集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权
　　第十三条　董事长为集团管理机构负责人，任期为3年，由集团成员大会选举和罢免，任期届满，可连选连任。
　　第十四条　董事长行使下列职权：
　　（一）召集主持集团成员大会会议和董事会议；
　　（二）检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告；
　　（三）代表集团签署有关文件。

    第七章　参加、集团的条件和程序
　　第十五条　参加集团的应具有法人资格，承认集团章程，以集团和本企业章程为行业准则，严格遵守国家有关法律、法规，接受集团和母公司的管理。参加集团的成员应经集团董事会讨论并报集团全体成员通过，办理法律、法规规定的手续后即可成为集团成员。
　　第十六条　退出集团的应在本企业作出决议后1个月内向集团董事会提出申请，经集团董事会讨论并报集团全体成员通过，由集团董事会委派人员对其与集团有关的业务和经济事宜进行清理，清理完毕后办理法律、法规规定的手续后即可退出集团。

    第八章　企业集团的终止
　　第十七条　企业集团有下列情形之一的，可以解散：
　　1、母公司依法被注销或吊销营业执照的；
　　2、因母公司章程规定的营业执照届满，母公司解散的；
　　3、母公司股东会议解散；
　　4、母公司合并或者分立需要解散的；
　　5、母公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；
　　6、母公司因不可抗力事件致使无法继续经营的；
　　7、母公司宣告破产。

    第九章　章程修改程序
　　第十八条　企业集团根据需要可修改集团章程，章程的修改可由董事会提出修改意见，修改后的章程经全体集团成员签署或认可，不得与法律、法规相抵触。修改后的章程应送原集团登记机关备案，涉及变更母公司登记事项的，同时应向母公司登记机关申请变更登记。

    第十章　其他需要载明的事项
　　第十九条　集团章程的解释权属于董事会。
　　第二十条　集团的登记事项以集团登记机关核定为准。
　　第二十一条　本章程由集团全体成员共同订立，自集团成立之日起生效。
　　第二十二条　本章程一式________份，并报集团登记机关备案一份。

                                　　集团成员签字、盖章：
                                                            年　 月　 日